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龙游警方破“彩票”诈骗案,集中退赃79万

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龙游警方破“彩票”诈骗案,集中退赃79万



6月6日下午,来自全国江苏、山西、陕西、辽宁、福建、甘肃等11省22个地市的“十分彩”诈骗案受害群众汇聚到龙游县公安局龙洲派出所,领回被骗款。当日,龙洲派出所退赃大会共计退回涉案款项79万余元。
 
一起劳资纠纷引起民警关注
2017年2月,临近春节劳资纠纷高发,龙洲所民警在接待一名来所报案群众时,发现其与工作单位薪资纠纷情况较异常。经过仔细询问,该报案人口中表述的工作单位“鑫捷投资咨询有限公司”疑似涉嫌网络诈骗。
经民警调查,发现该鑫捷投资有限公司创立的“开心果”网站,以网络贩卖“彩票”为主要业务,但是网页内的“正规彩票”只是个幌子,并无实际交易发生,隐藏在网页内的“十分彩”项目才是公司主要经营的“彩票”。通过拉拢客户在网页内开通账号,下注购买“十分彩”,后由公司内部操盘手篡改彩票中奖号码以此牟利。短短一个半月时间,鑫捷投资有限公司在龙游已有三个分点,经查证明确的获利近100万元。
 
步步引诱,先“谈感情”后带你“发财”
遍布全国各地的受害人是怎样掉入陷进的?公司业务员称平时他们的工作就是在各种社交平台广撒网交朋友,有人上钩后,慢慢热聊发展成网络“恋人关系”。在关系成熟、有初步信任后,业务员会时不时的在聊天过程中“晒出”自己在开心果平台购买彩票的获利截图。 “这个中奖概率蛮高的”、“我已经赚了很多了”、“你跟着我买就可以”……在一次一次的高收益言语、图片诱惑下,加上对手机对面“恋人”的信任,受害人一般都会选择开通账户试试看,甚至会有人把开通的账号给自己信任且能稳赚的“恋人”,让他帮忙直接操作。
案件侦破后,其中扮演“业务员”的嫌疑人交代,公司还专门建了一个聊天群,假装是下注彩票的玩家们,群里除了互相沟通经验和下注号码,还有十多个“业务员”们经常以刷屏的形式在群里晒出自己下注中奖的截图,刺激“客户们”再次下注购买。
后来投注群内的“人生赢家”都没回应了才发现被骗
2017年4月21日,经前期充分经营,龙游县公安局龙洲派出所对该网络诈骗团伙进行了集中抓捕收网,鑫捷投资有限公司三个分点被同时查获,当场共抓获包括主犯胡某在内的犯罪嫌疑人27名,扣押涉案电脑主机及笔记本共7台、手机15部。
一直热闹的聊天群,因为业务员、操盘手们被捕突然安静许多,大部分受害人因为无法联系上“恋人”开始在群里质疑,直到这个时候才有人慢慢反应过来,怀疑自己是不是被骗了?办案民警在对后台数据进行恢复时发现,从3月底到4月中旬,就有受害人在该开心果网站下注购买“十分彩”被骗9万余元。
找出受害人,多方合作全力追赃
为了给案件侦破画上更圆满句号,龙洲所民警在扣押的涉案电脑、手机里,导出数以万计的数据,整理、筛选、分析、计算……网络虚拟的受害人,需要在现实中一一对应找出来,追赃挽回损失工作也不能懈怠。
浙江、上海、江苏、广东、甘肃、辽宁、福建……各地受害人身份都陆续明确,和当地公安机关的沟通配合也顺利进行,嫌疑人家属陆续上缴退赃款。2018年4月25日,该起网络诈骗案在龙游县人民法院开庭审理,胡某、黄某、许某等15名嫌疑人分别被判处有期徒刑六个月至四年有期徒刑。