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高青警方偵破電信詐騙案中案

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高青警方偵破電信詐騙案中案

山東省高青縣村民在網上辦理信用卡落入騙局,而民警追蹤發現,背后案中有案,信用卡詐騙團伙的背后還有一個彩票詐騙團伙。高青警方歷經1年多的偵查,挖出了兩個詐騙團伙。據警方統計,全國有7000余人相信憑借彩票“秘笈”就可以中大獎,從而掉進詐騙團伙的陷阱。

通過網上辦理信用卡收到假卡

2016年10月26日,家住高青縣花溝鎮的村民顧某向高青縣公安局報警稱,自己在網上辦理信用卡時被騙。

原來,顧某幾天前通過微信搜索“附近人”時,無意看到一名個性簽名寫著可以辦理大額信用卡的網友。由於急需用錢,顧某主動加了對方為好友。此人打電話給顧某,讓其登錄一個名為“信用卡代辦中心”的網站,選擇自己所需辦卡的銀行和信用額度。

填寫了相關個人信息之后,顧某接到一個自稱徐某的人打來的電話,說自己是北京某信用擔保公司的工作人員,已為顧某辦理了一張5萬元額度信用卡。

3天后,顧某收到一張寫有自己名字的信用卡。接著,為了開通這張信用卡,顧某接二連三地給對方打款3.5萬元。再后來,對方的電話便無人接聽了。他去銀行查詢,發現信用卡是假的。

接到報警后,辦案民警針對涉案網站、銀行卡、手機號碼展開調查,發現這是一個詐騙團伙所為,而且,該團伙成員分布在國內多個城市。

2017年1月5日,民警在重慶將制作詐騙網站的張某楠抓獲。由於案情重大,高青警方成立專案組對案件展開了全面調查。

電信詐騙背后藏彩票詐騙團伙

以張某楠為突破口,結合涉案信用卡的交易記錄及銀行取款錄像,民警鎖定了徐某,並於2017年3月5日在武漢將徐某及同案犯罪嫌疑人湛某抓獲。

通過訊問得知,徐某等人不僅進行信用卡詐騙,還通過賣彩票“秘笈”詐騙。

艾某就是其中一位受害人。

艾某是一名彩票迷。一天,艾某在瀏覽某門戶網站時發現了一個彩票中獎“秘笈”廣告,並通過該網站花費360元購買了“秘笈”和一張光盤。

艾某收到書和光盤后,發現裡面內容是介紹如何提高彩票中獎幾率的。隨后,有人打電話給艾某,自稱可以幫助艾某中大獎。此人還說,一會兒會有“彩票專家”與其聯系。艾某一聽,覺得自己發大財的機會來了。按照對方要求,艾某需要先支付對方5000元資料費,轉賬之后,艾某又交納兩萬元的保証金,得到了一串數字。

第二天,他在電腦上輸入這串數字,發現按照電腦屏幕上顯示的數字購買彩票並未中獎,才意識到自己被騙了。

經訊問,徐某交代張某楠僅是為其制作網頁,而為自己推廣網頁的另有其人。2017年3月15日,警方將推廣網站的珠海某廣告公司的上官某、胡某抓獲。

彩票“秘笈”騙了全國7000多人

抓獲嫌疑人后,辦案民警進一步深挖擴線,研判徐某經常聯系的“黑哥”才是幕后人物。經多方調查,警方確定了其真實身份叫張某偉。

2017年11月7日,辦案民警果斷收網,將張某偉等5人在其窩點內一舉抓獲。

據張某偉交代,他們不但賣彩票“秘笈”,而且也像徐某一樣實施電信詐騙。為了將詐騙表演得更逼真,張某偉將蘇某“招聘”到自己的團伙中當客服,自己和幾個同鄉則冒充工作人員和專家。所謂光盤並不存在什麼奧秘,不過是個小小的程序而已,竟然騙過了那些希望通過彩票中獎發財的人。

據張某偉交代,他們通過北京某代運公司郵寄彩票“秘笈”,然后團伙成員冒充彩票中心工作人員實施詐騙。

當被問及實名制的手機卡從哪裡獲得時,張某偉供述是從北京宋某處購買的。辦案民警順線追查,於2017年11月19日在北京某科技廣場將宋某抓獲歸案。

2017年11月20日,民警在深圳某公司將為張某偉進行網絡推廣的程某抓獲。程某對自己的不法行為供認不諱。

截至2018年初,張某楠因犯詐騙罪被法院判處3年有期徒刑,徐某、湛某已被移送審查起訴,上官某、胡某已被移送檢察機關提起公訴,張某偉等人已被批准逮捕,宋某被取保候審。

高青縣公安局刑偵大隊大隊長張雪峰向記者介紹,目前已經核實涉案金額500余萬元,公安機關將通過跨區域辦案協作平台,對該案涉及各地的7000余名受害者進行取証。

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